Tres movimientos de dinero en efectivo que Hacienda está investigando
Los esfuerzos de la Agencia Tributaria se centran en la lucha contra la economía sumergida y el fraude fiscal
IDEAL
Viernes, 11 de febrero 2022, 12:37
Hacienda trabaja de forma constante contra el fraude fiscal. Hace poco avisaba de la carta que van a recibir muchos autónomos y negocios para vigilar ... los ingresos de determinadas empresas, con sanciones que pueden llegar hasta los 50.000 euros.
Pero, los esfuerzos de la Agencia Tributaria también se centran en los movimientos de dinero en efectivo con el fin de hacer frente a la economía sumergida. El organismo puede solicitar tanto información como una justificación de ingresos que superen los 3.000 euros. Además, Hacienda controla los movimientos de dinero en metálico que sean superiores a 500 euros.
Una nueva normativa aprobada por el Gobierno, precisamente para hacer frente a fraudes vinculados con estos movimientos, limitó también los pagos en efectivo. Es la Ley 11/2021, de 9 de julio, que determina que la cantidad máxima para pagar algo en metálico es de 1.000 euros. Adquirir un producto o servicio por un valor superior solamente será posible empleando un medio de pago electrónico o telemático. Todo ello para luchar contra el blanqueo de capitales.
Además, hay que tener en cuenta que la salida o entrada en España de un pago con un importe igual o superior a 10.000 euros o su contravalor en moneda extranjera tendrán que notificarlo a Hacienda.
Tampoco hay que olvidar la obligación de notificar los movimientos dentro de España con una cuantía igual o superior a 100.000 euros o su contravalor en moneda extranjera.
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