Aviso de la Guardia Civil por el 'timo de la caja' que te llega al móvil

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Según explica la Guardia Civil, lo presentan como una oferta de trabajo. La víctima, supuestamente contratada, tendrá que reenviar una serie de artículos que previamente habría recibido en su domicilio. El estafador le ofrece dinero a cambio de recibir un paquete en su nombre, para luego mandárselo a un tercero. Parece una manera muy sencilla y rápida de ganar un dinero extra, pero en realidad puede convertirse en un problema, ya que se trata de una actividad fraudulenta que trae consigo una serie de problemas legales si se participa en dicho proceso.

El aviso de la Guardia Civil es claro. «¿Te ofrecen una oferta de trabajo para que reenvíes artículos que previamente has recibido tú? No piques», indican. Explican que «en realidad te están utilizando de mula de paquetería y las consecuencias son muy graves». Recalcan que tomar parte en el 'timo de la caja' supone una colaboración con los estafadores.

No es la primera vez que se produce este tipo de timos. En anteriores ocasiones se ofrecía hasta un 10% de comisión. El pasado 14 de febrero publicaban un vídeo en donde explicaban que «hacer de mula es, básicamente, blanquear dinero ilegal». Calculan que en torno al 90% de estos intermediarios están vinculados con delitos informáticos.

La mula es contratada por una persona o grupo con intención de que actúe como intermediario en el proceso de lavado de dinero. Los delincuentes consiguen el dinero o bienes de manera ilegal por medio de 'phishing' con el ánimo de robar datos de las víctimas. También es posible que puedan llevarse a cabo otro tipo de estafas como ataques bancarios o fraude a tarjetas de crédito.

Cuando los criminales reciben el dinero de manera fraudulenta contactan con sus víctimas. Les harán llegar ese dinero blanqueado a sus cuentas bancarias para que realicen transferencias a los autores. De participar en esta acción, las víctimas pasan a ser considerados colaboradores de un delito. Pero también se exponen al posible robo de datos personales. Sin olvidarnos de las sanciones económicas y acusaciones penales.