Aviso del Banco Sabadell por el peligro de las transferencias mula

La práctica conocida como transferencias «mula» consisten en que los estafadores, reclutan personas, a través de redes sociales o correos electrónicos. La idea es que los implicados realicen pagos a terceros y posteriormente cobren una comisión por la acción realizada. Lo que no saben los usuarios es que este tipo de traspaso de dinero se lleva a cabo para blanquear dinero y evadir impuestos. Por lo tanto, los implicados estarían incurriendo en una práctica ilegal o delito que se puede sancionar.

La entidad ha lanzado la alerta a través de sus redes sociales para llamar la atención de la ciudadanía. El llamado es a que eviten caer en ofrecimientos de personas sospechosas que piden transferencias en efectivo o por internet a cambio de una comisión. De acuerdo con Sabadell: ««Si te piden hacer una transferencia desde tu cuenta bancaria a cambio de dinero, estarás haciendo de mula de dinero».

Recordemos que, en España, la ley contra delitos fiscales, blanqueo de capitales y financiación al terrorismo es bastante severa. Además, las entidades financieras están obligadas a reportar a Hacienda cualquier tipo de actividades dudosas en cuanto al movimiento de capitales. Así que las sanciones pueden ser bastante serias. Por lo tanto, conviene cuestionar cualquier ofrecimiento de dinero fácil a través de este tipo de actividades y evitar colaborar con delincuentes.