Siete detenidos en Granada por su presunta relación con el fraude en los coches de lujo
Las fuerzas de seguridad han capturado a un total de 49 personas en España en una operación dirigida por la Fiscalía Europea
Las fuerzas de seguridad han asestado un duro golpe a las tramas internacionales que 'trafican con el lujo'. En una operación dirigida por la Fiscalía ... Europea, han detenido a 49 personas en España, siete de ellas en Granada, por su presunta relación con una organización criminal por un supuesto fraude de 17 millones de euros en el mercado de coches de alta gama, según la información facilitada a IDEAL por la Agencia Tributaria.
En total, los investigadores llevaron a cabo 14 registros en varias provincias, uno de los cuales tuvo lugar en Granada, agregaron las mismas fuentes.
Según la Policía Nacional y la Guardia Civil, que trabajaron codo con codo con la Agencia Tributaria, la red había tejido un complejo sistema de para eludir el pago del IVA en la compraventa de vehículos opulentos entre empresas de Alemania y Portugal. En este sentido, bloquearon 84 automóviles y 55 cuentas bancarias con un saldo de más de 500.000 euros.
Los investigados habrían constituido una red criminal en España para la compraventa de vehículos de lujo de segunda mano entre empresas de Alemania y Portugal
La investigación se inició a principios de 2021 al detectarse la presunta comisión de tres delitos relacionados con el fraude de IVA entre 2019 y 2021. Las pesquisas practicadas permitieron comprobar que los investigados habrían constituido una red criminal en España para la compraventa de vehículos de lujo de segunda mano entre empresas de Alemania y Portugal. Mediante dos complejos sistemas evadían el pago del IVA aplicando de manera fraudulenta el Régimen Especial de Bienes Usados, al usar una empresa portuguesa para crear opacidad en la cadena comercial. Otro método que empleaban era constituir empresas ficticias para cometer fraude intracomunitario en materia IVA, aprovechando las normas de la Unión Europea sobre transacciones transfronterizas.
Bajo la dirección de la Fiscalía Europea, se han llevado a cabo 14 registros en distintas provincias españolas –Madrid, Badajoz, León, Vizcaya, Navarra, Granada, Cáceres, Almería, Teruel, Toledo y Cantabria- en los que se han incautado cuatro vehículos de alta gama y documentación relacionada con la investigación. A los arrestados durante la operación se les considera presuntos responsables de tres delitos relacionados con el fraude en el IVA entre 2019 y 2021, quienes podrían haber defraudado más de 17 millones de euros. Además, se les ha bloqueado 84 automóviles de alta gama y se les ha intervenido más de 240.000 euros.
El destino de estos vehículos una vez llegados a España era, por un lado, su venta a concesionarios de compraventa conniventes en todo el territorio nacional y, por otro y el más importante, dotar a otras organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas de deportivos de lujo, bien para disponer de los mismos a través de un sistema tipo «renting» en el que los vehículos figura a nombre de una sociedad con un testaferro al frente, bien para ser utilizados para el transporte de sustancia estupefaciente.
Así mismo, el estudio de las cuentas bancarias de las más de 200 sociedades ha permitido trazar el movimiento de más de 661.395.272,50 de euros en el periodo analizado. El origen de los capitales era España, canalizándose hacia las cuentas de las 24 sociedades de la organización en Portugal y, desde éstas, a las cuentas alemanas de las empresas suministradoras de los vehículos.
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