Veintinueve detenidos en Almería y otras provincias por la 'estafa nigeriana' en compras online

Los falsos compradores empleaban el conocido método de la 'estafa nigeriana' por el que lograban la confianza del vendedor para que este les enviara el producto que tenía en venta. Para ello, le remitían justificantes falsos de pago, utilizando plataformas de pago fraudulentas con aspecto muy similar a las reales.

Para no levantar sospechas, también hacían llegar falsos documentos de identificación al comprador, y siempre aceptaban el precio del productor sin negociar.

Esta organización delictiva desmantelada en la operación 'Imopail' contaba con una red de 'mulas informáticas' distribuidas por todo el territorio nacional. De hecho, aunque la operación ha estado dirigida desde las comandancias de Vizcaya y A Coruña, la investigación ha necesitado la colaboración de los equipos de diez provincias más.

Las detenciones han tenido lugar, en concreto, en las provincias de A Coruña, Vizcaya, Salamanca, Barcelona, Almería, Islas Baleares, Asturias, Burgos, Badajoz, Ciudad Real, Madrid y Cádiz.

La investigación se inició en octubre de 2018 tras una denuncia presentada por un vecino de Sada (A Coruña) en la que el denunciante manifestó que se habían apoderado ilícitamente de un teléfono móvil que tenía a la venta por Internet.

Con esta primera detención del autor, los investigadores pudieron identificar a todos los miembros del nivel más bajo de la estructura, la 'mulas informáticas', que se organizan en pequeños clanes familiares o de amigos.

Son ellos, de hecho, los destinatarios que reciben la mercancía de los vendedores que, en cuanto la tienen en su poder, revenden en tiendas físicas de compraventa de segunda mano.

El beneficio obtenido debían repartirlo con su contacto del escalón superior, enviándole la parte de este por empresas de servicios financieros. La Guardia Civil ha identificado a 18 de estas 'mulas económicas', que residían en la ciudad de Ibadán (Nigeria).