Detenido en Almería un acusado de blanquear más de 4 millones de una red de estafas amorosas

Según ha explicado la Dirección General de la Policía, los agentes tuvieron conocimiento de los hechos a través de la denuncia interpuesta en la Comisaría del Distrito Centro de Las Palmas de Gran Canaria, donde se denunciaba una presunta estafa amorosa, también conocida como 'love scam'.

Fue entonces cuando comenzó la 'Operación Amor' en la que los agentes de la Comisaría Provincial de Almería, tras iniciar la investigación, comprobaron que el presunto estafador podría residir en Almería.

En su labor, los investigadores localizaron a más posibles víctimas en otras localidades españolas y en varios países europeos. Ahí comenzaron a sospechar que el ahora detenido era utilizado por una organización para blanquear capitales.

El autor, según sostiene la Policía, recibía transferencias bancarias de origen fraudulento obtenidas mediante engaño suficiente para así obtener un incremento económico y realizar operaciones propias del blanqueo de dinero.

Previamente, los miembros de la organización establecían una relación de tipo afectivo on line y/o telefónica con las víctimas para solicitarles dinero bajo pretextos tales como ayuda médica o costos hospitalarios. «Concordante todos ellos con el modus operandi de los fraudes 'Love Scam o estafa amorosa'», explican los investigadores.

El detenido transfería parte del dinero recibido de posibles fraudes de la organización al extranjero para evitar el control de las autoridades españolas

Los agentes comprobaron que había realizado transacciones inusuales y reiteradas en el tiempo en las que el dinero enviado habría sido finalmente recibido en terceros países tales como Colombia y Costa de Marfil, siendo su misión de la mover el dinero, lo que comúnmente se conoce como 'mula bancaria' en el argot policial.

Hasta el momento de la detención, los investigadores pudieron comprobar que el acusado había movido en los últimos tres años un total de 4.139.038,80 euros.

El arrestado en Almería, según ha trasladado la Policía Nacional, ha pasado a disposición judicial acusado de los delitos de estafa y blanqueo de capitales.