Estafan a taxistas de Jaén

Estafan a taxistas de Jaén

La Guardia Civil desarticula una organización delictiva especializada en este tipo de delito que operaba en todo el país

Miguel Ángel Contreras
MIGUEL ÁNGEL CONTRERASJaén

La Guardia Civil, en el marco de las operaciones Fulmar- Dubra, ha detenido a M.U.M., de 28 años, e investiga a otras cuatro, oriundas de Colombia, Cuba y República Dominicana, por estafa a taxistas. Los investigadores han desarticulado una organización delictiva especializada en la comisión de estafas dirigidas a profesionales del sector del taxi, con hechos denunciados en localidades de las provincias de Jaén, A Coruña, Córdoba, Lugo y Teruel, procediendo a la detención de una persona y a la investigación de otras cuatro, como presuntos autores de delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental, usurpación de estado civil y estafa continuada, de la que resultaron víctimas taxistas residentes en diferentes puntos de la geografía nacional, ascendiendo la estafa a más de 65.000 euros.

La información en la que se basan las técnicas de engaño utilizadas son obtenidas por la trama delictiva mediante ingeniería social a partir de datos recopilados de fuentes abiertas, especialmente la extraída de redes sociales, recababan datos de profesionales del sector del taxi de un lugar concreto y sus teléfonos de contacto, zona de trabajo, localidades próximas, vías de comunicación de la zona y aeropuertos más cercanos. Tratándose en los casos investigados de estafas dirigidas a victimas concretas.

Contactan con la víctima seleccionada mediante llamada telefónica, utilizando múltiples líneas telefónicas, dadas de alta con identidades falsas o usurpadas. El engaño radica en explotar la relación de colaboración y confianza existente entre las empresas de aseguradoras y el sector del taxi, donde miembros de la trama delictiva se hacen pasar por un empleado o corredor de la aseguradora solicitándole sus servicios para el traslado de un asegurado con algún tipo de incidente. Usan la relación de confianza que existe habitualmente entre ambas partes, derivada de la habitual prestación del servicio de traslado con un mismo taxista y como complemento a esa actividad, en ocasiones la aseguradora acuerda que éste adelante / afronte el pago de alguna prestación del seguro a favor del usuario (noche de hotel, pago de billetes de avión de salida inmediata, facturación equipaje, etc.).

El dinero que el taxista adelanta al particular le será devuelto posteriormente por la compañía de seguros. En el transcurso de la contratación del servicio, al taxista se le demanda una actuación inmediata. Les interesan realizar una «gestión urgente» que debe ser subsanada mediante el pago de una cantidad de dinero en concepto de sobrepeso de maletas, pago de billetes de avión y para ello se le insta a la compra de tarjetas / códigos de pago o a realizar ingresos a través de cajeros automáticos de entidades bancarias, concertadas con plataformas de pago, para poder dar solución a la vicisitud.

El autor de la estafa, previamente a las mismas, genera una cuenta de usuario en un portal de apuestas online que actúa como un monedero-cuenta virtual. Para generar la cuenta de usuario, usurpa la identidad de terceras personas, se ha detectado en varios casos que las identidades asociadas a las cuentas de la plataforma de apuestas pertenecen a trabajadores del sector del taxi, que con motivo del engaño habían facilitado datos de identidad y fotografías con su documentación al delincuente.

La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción de Sarria (Lugo) y el Juzgado de Instrucción no 4 de los de A Coruña, y con el apoyo de la Unidad Técnica de Policía Judicial – Jefatura de Policía Judicial de la Dirección General de la Guardia Civil y de las Unidades Orgánicas de Policía Judicial de Ourense, Pontevedra, Teruel, Córdoba, Gijón y Jaén.

 

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