Una familia de Granada lideraba la mayor red internacional de blanqueo de criptomoneda

El cabecilla de esta organización criminal, que operaba desde hacía seis años, casi coincidiendo con el nicio de la crisis económica, era informático y un experto en el manejo de la criptomoneda, así como en navegar por la 'deep web' o internet profundo por donde no resulta difícil encontrar venta de armas, de drogas, servicios de pedofilia y muchas más cosas vinculadas al mundo delictivo. El negocio había crecido tanto que necesitaron ampliarlo con otra sede en Valencia.

La investigación se inicia en 2015, con la interceptación de un paquete en Hof (Baviera) por parte de la policía alemana, conteniendo varios tipos de estas sustancias. El envío, procedente de un apartado de correos de Ogijares, apuntaba a la existencia de una estructura delictiva asentada en esa provincia.

De esta forma, los investigadores detectan un gran movimiento de paquetes y sobres postales, remitidos desde ese apartado de correos a mas de 100 países distintos, conteniendo sustancias estupefacientes camufladas como otros productos de marcas reconocidas cuya comercialización es legal, tales como aditivos para el cemento o productos contra la humedad.

Tras esta operativa se escondía un amplio conglomerado de empresas y sociedades en varios países, algunas de ellas offshore, cuyo objeto no era otro que el de dar una apariencia de legalidad a la actividad ilícita que realizaban y blanquear los beneficios económicos obtenidos de la misma.

Esta organización venía operando en Granada desde 2011 y ha quedado constatado cómo la misma importaba inicialmente la materia prima para la producción de las sustancias psicoactivas desde países asiáticos, principalmente China. Sin embargo, un cambio de regulación legal y un endurecimiento de las penas en estos países supuso la modificación en la forma de proveerse de estas sustancias.

Por este motivo, la organización instaló un laboratorio en Ámsterdam, que servía de unidad productora de las nuevas sustancias psicoactivas, contratando a dos ingenieros químicos, al menos uno de ellos de Granada, y adquiriendo material científico por valor de más de 200.000 euros, tales como reactores de síntesis, cromatógrafos, máquinas trituradoras de piedra o numeroso material de análisis y de laboratorio.

Desde este laboratorio se diseñaban y producían las sustancias estupefacientes, derivadas posteriormente a otros dos laboratorios instalados en Alhendín y La Pobla de Vallbona (Valencia), que estaban directamente gestionados por la organización y en los que se llevaba a cabo el tratamiento final al producto, envasado y distribución al consumidor final.

La operación denominada Dryer y desarrollada por la Guardia Civil, conjuntamente con la Agencia Tributaria y la Policía de Austria, entró en fase de explotación el pasado día 7 de marzo cuando se realizaron registros simultáneos en diversas localidades de Granada, Valencia, Madrid y Seitzersdorf (Austria), deteniendo a todos los integrantes de la organización delictiva, compuesta por ocho personas de nacionalidad española, austriaca y francesa, cinco de ellos arrestados en Granada, dos en Valencia y uno en Austria.

En los registros se desmantelaron dos laboratorios de tratamiento, envasado y distribución de sustancias psicoactivas, donde se encontraron más de 100 clases distintas de estas sustancias que pesaron alrededor de 112 kilogramos y que se encontraban perfectamente clasificadas, con su formulación química y dispuestas para la venta, la mayor parte de ellas en envases de 250 mg y 500 mg. Asimismo, en el laboratorio de Valencia fueron localizadas 788.606 dosis de LSD, dispuestas en blotters y listas para el consumo, siendo la mayor incautación histórica de este tipo de droga en la Unión Europea. En total, el valor de las sustancias incautadas podrían haber alcanzado los 12 millones de euros.

En las viviendas de los dos principales objetivos, en Austria y Granada, se encontraron decenas de soportes informáticos, ordenadores y sistemas de encriptación, sirviendo como base para la dirección y gestión del entramado societario y económico. Así, especialistas del Grupo de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa y de la Policía Austriaca pudieron incautar 509 Bitcoins, lo que suponía al cambio unos 4.500.000 de euros, siendo hasta el momento la intervención de mayor valor de este tipo de criptomoneda en Europa y una de las mayores del mundo. También se han recuperado 137.000 euros en Iota y 30.000 euros en Lumen. Bitcoins, Iota y Lumen son criptomonedas.

De manera paralela, se han embargado numerosas cuentas bancarias con un valor aproximado de dos millones de euros, tres propiedades inmobiliarias con un valor cercano al millón de euros, 10 vehículos de alta gama y se han intervenido más de 650.000 euros en efectivo.

En total se han recuperado propiedades y activos con una valoración aproximada de ocho millones de euros, estimándose que la organización criminal podría haber blanqueado y reinvertido dinero por un valor de más de 40 millones de euros, habiendo quedado suspendidas las actividades de cuatro sociedades mercantiles que servían de instrumentos jurídicos para delinquir.

Asimismo, se ha procedido al bloqueo y cierre de las páginas web desde las que se distribuían los productos, creando un gran impacto mediático en redes sociales y foros vinculados a este tipo de mercado ilícito.

El cabecilla de la organización, el informático, fue conducido el pasado 7 de marzo a una oficina bancaria de la capital ubicada en la Carrera del Darro en torno a las once de la mañana. Iba esposado y su presencia llamó bastante la atención. Allí permaneció más de una hora y allí le mostraron una caja fuerte donde había una importante suma de dinero en efectivo. De allí, fue directo a los calabozos y después ingresó en prisión.

Los registros efectuados en Granada fueron en un piso de Alhendín donde estaba el laboratorio y centro neurálgico, en una casa de Dílar y en una oficina de esta entidad bancaria –la sucursal es ajena a este entramado–, allí solo estaba el casillero de este individuo.