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Marjaliza regularizó 12 millones cuando supo por el chivatazo que estaba siendo investigado

Francisco Granados y su socio David Marjaliza.
Francisco Granados y su socio David Marjaliza.
  • OPERACIÓN PÚNICA

  • El abogado del 'conseguidor' de la red presenta esta maniobra como base para pedir su puesta en libertad

El ‘conseguidor’ de la trama Púnica, el empresario David Marjaliza, regularizó doce millones de euros que tenía en cuentas en el extranjero, fundamentalmente en Suiza, el pasado febrero, solo días después de un guardia civil diera el chivatazo a Francisco Granados de que él, Marjaliza y sus esposas estaban siendo investigados a petición de la Fiscalía del país helvético por “blanqueo agravado” de capitales.

En aquel momento Marjaliza abonó tres millones de euros y pidió una prorroga para ir pagando el resto del dinero para regularizar sus cuentas fuera de las fronteras españolas, cuyos número y extractos facilitó a la Agencia Tributaria.

Esta regularización de última hora ha sido el argumento central del abogado de Marjaliza, José Antonio Choclán, para pedir, sin éxito, la puesta en libertad de su cliente.